venerdì 22 novembre 2013

ALATRI: EVASIONE FISCALE PER OLTRE 9 MILIONI DI EURO

La Tenenza della Guardia di Finanza di Fiuggi ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società con sede ad Alatri, operante nel settore della commercializzazione di autovetture nuove ed usate, che ha consentito di individuare una frode fiscale perpetrata negli anni dal 2009 al 2011, realizzata attraverso la sottrazione a tassazione di una base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per oltre 9 milioni di euro e l’evasione di un’imposta sul valore aggiunto per circa 2 milioni di euro.

Le operazioni ispettive hanno preso avvio a seguito delle incongruenze emerse dal raffronto tra le risultanze della banca dati dell’Anagrafe Tributaria e l’operatività della società alatrense, la quale, pur avendo presentato le prescritte dichiarazioni ai fini delle II.DD. e dell’I.V.A., aveva omesso di indicare qualsiasi elemento riconducibile alla situazione patrimoniale e reddituale, risultando formalmente inoperante.

Nel corso delle operazioni di verifica, con il fine di ostacolare la ricostruzione del volume di affari realizzato dalla società, non sono stati esibiti ai finanzieri i registri e i documenti contabili, asseritamente smarriti a seguito di un incidente stradale che, a seguito di specifici accertamenti esperiti,  è risultato simulato.

Ciononostante, gli accertamenti eseguiti dalle Fiamme Gialle, sviluppati  attraverso la ricostruzione del flusso di autovetture commercializzate, i rilevamenti presso il Pubblico Registro Automobilistico e i controlli incrociati nei confronti dei clienti, hanno consentito di quantificare il giro di affari realizzato dalla società e non dichiarato al fisco.

La complessiva attività di servizio, inoltre, ha consentito di individuare la natura di “testa di legno” di tre persone che avevano assunto la legale rappresentanza della società ed acquisito le relative quote sociali, nonché di ulteriori tre persone abitanti ad Alatri (FR), riconducibili al medesimo nucleo familiare, amministratori di fatto della stessa. Al termine delle operazioni di verifica i responsabili della frode sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria di Frosinone per i delitti di occultamento delle scritture contabili e di infedele presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA; uno dei denunciati, inoltre, è stato segnalato  per aver simulato l’incidente stradale.

Comunicato stampa emesso dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone

Cervaro, auto contro moto, centauro in ospedale
19 ore fa

FROSINONE TODAY - Un impatto violentissimo che poteva avere conseguenze ancor più tragiche e che ha sbalzato ad una distanza di dieci metri ...

San Giorgio, spara ad un imprenditore credendolo un ladro: arrestato per tentato omicidio
19 ore fa

FROSINONE TODAY - Ha sparato ad un suo collega, un imprenditore titolare di una società di vigilanza notturna, scambiandolo per un ladro. E' ...

Agricoltura, il presidente dei Giovani è di Pescosolido: ecco gli Oscar Green
19 ore fa

THESTARTUPPER.IT - Ha puntato sull'innovazione applicata alla tradizione. Ed ha creato così la specializzata in agricoltura biologica. Ora Danilo Scenna di pescosolido è ...

Ci ha lasciato Annita Paniccia
1 settimana fa

ANNITA PANICCIA - Il giorno 15 Giugno 2018, alle ore 20:00, è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari, all'età di anni 86, ANNITA PANICCIA (in Vinci), "Nannina". ...

Ci ha lasciato Teresa Ornella
1 settimana fa

TERESA ORNELLA - Il giorno 15 Giugno 2018, alle 16:45, si è spenta serenamente, assistita dai suoi cari, TERESA ORNELLA (vedova Costantini), di anni 80. I funerali saranno ...

Biosì Indexa Sora: dopo otto anni di matrimonio Santucci saluta i bianconeri
1 settimana fa

BIOSì INDEXA SORA - L'Argos Volley comunica che dopo un “matrimonio” durato ben 8 anni, sebbene non continuativi, per la società e Marco Santucci le ...

Chiusura temporanea S.P.D.C. Sora, interviene anche l'UGL
1 settimana fa

OSPEDALE SORA - In riferimento alla chiusura temporanea del reparto SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dell’Ospedale di Sora, UGL Medici ...

«S.P.D.C. Sora: non si ignorino le esigenze del territorio». Il monito di Loreto Marcelli
1 settimana fa

LORETO MARCELLI - «In merito alla temporanea chiusura, per lavori, del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura () di Sora si é svolto, nei giorni ...

Sora Calcio: la società volsca blinda i suoi giovani
1 settimana fa

SORA CALCIO - Il Sora Calcio annuncia le conferme per i giovani classe 2000 Alessandro Ferrari (difensore), Edoardo Campoli (difensore), Andrea Francazi (centrocampista), Mattia ...

La Paolucci Liquori di Sora alla conquista di Brooklyn
1 settimana fa

PAOLUCCI LIQUORI - Nei giorni 12 e 13 Giugno la Paolucci Liquori di Sora è stata protagonista, presso il Brooklyn Expo Center, del BCB 2018, alias "Bar ...

SORA - Sfalcio erba, pulitura vie e marciapiedi: il programma dal 18 al 23 Giugno
1 settimana fa

AMBIENTE SORA - Al fine di evitare iniziative che non siano in linea con la programmazione del Comune, nell’ottica di razionalizzare e ...

Ci ha lasciato Mauro Bianchi (ex Pizzeria Federico)
1 settimana fa

MAURO BIANCHI - Il giorno 14 Giugno 2018 è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari MAURO BIANCHI (ex Pizzeria Federico). I funerali avranno luogo Sabato 16 ...

Anna Tatangelo sviene per la gioia in sala parto a Sora [VIDEO]
2 settimane fa

ANNA TATANGELO - Anna Tatangelo diventa di nuovo zia, ma l'immensa gioia le gioca un brutto scherzo. La cantante e showgirl sorana aveva ...